2024年1月23日，国家金融监督管理总局三明监管分局公开披露了对交通银行股份有限公司三明分行的行政处罚。

行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司三明分行因流动资金贷款贷前调查不尽职、流动资金贷款贷后检查不尽职，导致贷款被挪用以及个人贷款管理不尽职，信贷资金流入限制性领域被国家金融监督管理总局三明监管分局罚款。

同时，时任交通银行股份有限公司三明分行行长助理谢继华被给予警告。

2024年至今累计被罚没超400万元

据面包财经不完全统计，2024年至今，交通银行累计收到8张罚单，累计被罚没金额为超过400万元。

历史数据显示，2024年1月，交通银行因未按规定履行客户身份识别义务被中国人民银行大连市分行罚款86万元

2024年1月10日，交通银行股份有限公司安徽省分行因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；制造业贷款统计不准确被国家金融监督管理总局安徽监管局罚款合计80万元。

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