证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-119 东方集团股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告 ■ 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月20日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事方灏先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东大会； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为控股股东提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过 2、本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司已回避表决。
2024年5月上市公司公告称：收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违反法律法规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。股盾网正在办理该股票投资者索赔案，本次监管机构对公司立案调查的具体原因尚未公布，但是股盾网团队认为，依据新《证券法》及司法解释，上市公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”，除非能够充分举证证明自身无过错，否则就要承担赔偿责任。这一条规定实际上是相当严厉的，显示惩戒机制更加严厉。
见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告 东方集团股份有限公司董事会 2022年
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2022-120 东方集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 ■ 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日收到上海证券交易所《关于东方集团股份有限公司收购股权事项的问询函》（上证公函【2022】2720号，以下简称“《问询函》”），要求公司在5个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见公司于2022年12月14日在上海
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员积极准备回复工作鉴于《问询函》部分问题仍需进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日 公司者注意投资风险。
特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2022年12月21日
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