中信国安信息产业股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.79%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额1.65亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额0.18亿元。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）为了顺利推进“国安·海岸”项目的建设、保证工程质量，该项目建筑装修工程承包方之一海南紫禁殿设计顾问有限公司（以下简称“海南紫禁殿”）与公司达成意向，由海南紫禁殿向海口市农村信用合作联社（以下简称“海口农信社”）申请贷款，专项用于“国安·海岸”项目装修工程垫资施工，相关贷款为5000万元，期限为3年，由国安房地产控股子公司中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）、海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。就上述事项，各方拟与海口农信社签署《贷款合同》、《保证合同》和《抵押合同》。
（二）国安房地产为了顺利推进“国安·海岸”项目的建设，拟由海南国安全资子公司海南高发向海口农信社申请贷款1亿元，期限为3年，由海南国安和海南国安全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。就上述事项，各方拟与海口农信社签署《贷款合同》、《保证合同》和《抵押合同》。
（三）为推动公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）发展，公司同意为鸿联九五在华夏银行1亿元贷款提供担保，期限不超过2年。
（四）为推动公司控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）发展，公司同意为国安科技在5,000万元授信额度范围内提供担保，在各金融机构间调剂使用，期限不超过1年。
上述议案内涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
公司第六届董事会第一百零七次会议审议通过了关于控股子公司对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
公司独立董事已对上述议案发表独立意见。关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
（一）海南紫禁殿设计顾问有限公司
成立日期：2008年5月7日
注册地点：海南省海口市
法定代表人：林国江
注册资本：1000万元
股权结构：林国江持股55%，陈锦晖持股45%
主营业务：室内外装饰设计，室内外装饰、装修工程施工，防水工程，水电空调设备安装工程。
被担保方为“国安·海岸”项目建筑装修工程承包方之一，与上市公司无关联关系。
截至2019年12月31日，该公司未经审计的总资产1448.93万元，负债总额936.47万元（银行贷款总额0元，流动负债总额936.47万元），净资产512.46万元；2019年度营业收入为2320.20万元，利润总额69.74万元，净利润为68.26万元，或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）为0元。
诉讼与仲裁等）为0元。
截至本公告披露日，公司未发现海南紫禁殿成为失信被执行人的情况。
（二）海南高发置业投资有限公司
注册地点：海南省澄迈县
法定代表人：万众
注册资本：5000万元
主营业务：从事各类投资、兴办实业、投资管理、房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理、海滨度假村、假日别墅及旅游业开发与经营。
股权结构：海南国安持有海南高发100%股权
截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产8.89亿元，负债总额8.59亿元（银行贷款总额0元，流动负债总额8.59亿元），净资产0.30亿元；2019年度经审计的营业收入为0元，利润总额-736.80万元，净利润为-559.14万元，或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）0.2亿元。
截至本公告披露日，公司未发现海南高发成为失信被执行人的情况。
（三）中信国安信息科技有限公司
成立日期： 2000年12月19日
注册资本：15,万元人民币
法定代表人：吕鹏
9室
股权结构：公司持股95%，中信通信项目管理有限责任公司持股5%（公司持有中信通信项目管理有限责任公司60%股权）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设备、电子元器件、医疗器械I类、II类；承接计算机网络工程；计算机系统集成；信息咨询；建筑智能化工程专业承包；安全技术防范工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、出租办公用房；有线电视站、共用天线设计、安装。
截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产6.65亿元，负债总额4.58亿元（银行贷款总额0亿元，流动负债总额4.58 亿元），净资产2.07亿元；2019年度经审计的营业收入为4.94亿元，利润总额-0.51亿元，净利润为-0.43亿元，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
利润为-773.18 万元，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现国安科技成为失信被执行人的情况。
（四）北京鸿联九五信息产业有限公司
成立日期：1996年08月13日
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：孙璐
股权结构：公司持股75%，鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）持股25%
经营范围：互联网信息服务；因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务；计算机信息传播网络工程、信息网络设计工程；产品信息咨询；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；旅游信息咨询；软件开发；软件咨询；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；景区门票销售代理；体育赛事门票销售代理；文艺演出门票销售代理。
截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产8.09亿元，负债总额5.97亿元（银行贷款总额0.40亿元，流动负债总额5.96 亿元），净资产2.12亿元；2019年度经审计的营业收入为 26.89亿元，利润总额0.71亿元，净利润为0.56亿元，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
52万元，净利润为42.99万元，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现鸿联九五成为失信被执行人的情况。
（五）上述子公司控制关系图
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四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：为海南紫禁殿担保由海南国安、海南高发提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。为海南高发担保由海南国安、同鑫实业提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。为鸿联九五、国安科技担保为保证担保。
（二）担保期限：为海南紫禁殿担保期限三年；为海南高发担保期限三年；为鸿联九五担保期限不超过二年；为国安科技担保期限不超过一年。
（三）担保金额：为海南紫禁殿担保金额5000万元；为海南高发担保金额1亿元；为鸿联九五担保金额1亿元；为国安科技担保金额5000万元。
（四）少数股东担保：本次担保事项鸿联九五的少数股东鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）已按其持股比例提供同比例担保。
（五）反担保：国安科技、鸿联九五均以自有资产对本次担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对上述公司追偿的债务承担连带责任。上述公司所提供反担保具有实际担保能力，能充分保障上市公司的利益。公司认为本次担保对象生产经营情况正常，担保风险可控。
（六）具体内容以各方签订的担保合同为准。
五、董事会意见
（一）为促进控股子公司业务发展，公司董事会同意就上述贷款提供担保。国安科技主要从事系统集成和应用软件开发业务；鸿联九五主要从事呼叫中心业务；为海南紫禁殿、海南高发担保主要为支持海南“国安·海岸”项目建设，本次担保事项均为促进公司子公司业务发展。
（二）董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为被担保人生产经营情况正常、财务状况与信用状况良好，具有足够的偿债能力。
（三）截至本公告披露日，本公司直接持有鸿联九五75%的股权，鸿联九五的少数股东鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）已按其持股比例提供同比例担保。本公司直接持有国安科技95%的股权，国安科技少数股东系公司控股子公司，未提供少数股东担保。公司所属海南国安持有海南高发100%股权。
（四）担保的两家控股子公司国安科技、鸿联九五均以自有资产对本次担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对上述公司追偿的债务承担连带责任。上述公司所提供反担保具有实际担保能力，能充分保障上市公司的利益。公司认为本次担保对象生产经营情况正常，担保风险可控。海南紫禁殿未提供反担保，但双方约定上述贷款全部用于“国安·海岸”项目相关工程，且双方就贷款资金专款专用、专户管理等风险防范措施进行了妥善安排，全程监督前述资金用于海南“国安海岸”项目的工程建设，确保资金安全，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。海南高发未提供反担保，海南高发作为海南国安全资子公司，受海南国安控制，上述贷款全部用于“国安·海岸”项目相关工程。上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
六、独立董事意见
本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。经过对被担保公司偿债能力的谨慎评估，我们认为其生产经营情况正常，并且采取了反担保措施和有效的资金监督管理措施，担保风险可控，我们同意本次担保的相关事项。
七、累计对外担保及逾期担保金额
本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为73.5亿元，对外担保总余额为34.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.39%。公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.79%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额1.65亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额0.18亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼担保。
以上担保中，公司对奇虎360私有化项目提供的26亿元股权质押担保属于对公司合并报表范围外的公司提供的担保，公司对其担保将于到期后自动解除（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19）。公司为青海中信国安科技发展有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司担保是上述公司作为公司控股子公司时公司为其所做的担保。在失去控制权时，受让方已为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供反担保。对上述公司的担保将于到期后
八、备查文件目录
第六届董事会第一百零七次会议决议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日
中信国安信息产业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）召开方式：采用会议现场投票和网行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。在疫情防控期间，为避免人员聚集，建议股东尽量通过网络方式投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。
二、会议审议事项
（一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第一百零四次、第一百零七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
（二）会议议题
1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算报告
4、审议公司2019年度利润分配议案
5、审议公司2019年年度报告及摘要
6、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案
8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案
8.04审议关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案
8.05审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.06审议关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.07审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案
8.08审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案
8.09审议关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案
8.10审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司采购智能终端机顶盒的议案
8.11审议关于公司与北京盛世辉科技有限公司合作电商业务的议案
8.12审议关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易
在审议第8项议案时，关联股东须回避表决。
9、审议关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案
10、审议关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（5）登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
联系人：宋奇岩
会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、第六届董事会第一百零四次会议决议及公告
2、第六届董事会第一百零七次会议决议及公告
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
5:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
四、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2019年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-27
中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第一百零七次
会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会
3、会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。
4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于控股子公司对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供担保的议案。
董事会同意由海南紫禁殿向海口市农村信用合作联社（以下简称“海口农信社”）申请贷款5000万元，专项用于中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）“国安·海岸”项目装修工程垫资施工，期限为3年，由国安房地产控股子公司中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）、海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。
（二）会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案。
董事会同意由海南国安全资子公司海南高发向海口农信社申请贷款1亿元，期限为3年，由海南国安和海南国安全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公司提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
董事会同意公司为控股子公司中信国安信息科技有限公司在1亿元授信额度范围内提供担保，在各金融机构间调剂使用，额度期限不超过一年。
（四）会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案。
董事会同意公司为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行1亿元贷款提供担保，期限不超过2年。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
（上述一至四项议案相关内容
（五）会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。（《关于召开2019年年度股东
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三日
