原标题：海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2023年度日常关联交易 预计的公告
（上接B211版）
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司最近一年主要财务指标如下：
单位：元
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2022年12月31日，公司货币资金余额为,736.77万元，本次使用闲置募集资金现金管理最高额度不超过人民币40,000万元，占最近一期期末货币资金的29.91%，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司于2023年4月19日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司及子公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币40,000万元（含）的闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过12个月，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。我们同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
董事会
2023年4月20日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-030
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议及表决情况
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其余非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和独立意见
独立董事事前审阅了公司2023年度日常关联交易预计事项的相关资料，认为：公司2023年计划开展的日常关联交易均是公司开展日常生产经营所需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：公司2023年计划开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易的审议和表决程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东合法利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。
3、审计委员会意见
公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、新疆中欧联合物流有限公司
2、青岛海新达国际物流有限公司
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，参考同类服务产品的市场价格水平作为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-031
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
为进一步提升公司治理水平，优化决策效率，公司董事会对董事会专门委员会进行了调整，将原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，鉴于此调整，拟对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，主要修订内容如下：
基于以上修订，《公司章程》相关条款序号相应调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。
本次变更以工商部门
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-032
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释和通知所进行的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报”（以下简称“关于试运行销售的会计处理”）、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2022年5月19日，财政部发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），规定“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理”内容自公布之日起施行。
2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则解释第15号》
1、关于试运行销售的会计处理
解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。
执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、关于亏损合同的判断
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。
执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》
公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。
（三）执行《企业会计准则解释第16号》
1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。
该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。
执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。
执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、本次会计政策变更的相关程序
本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释和通知所进行的调整，无需提请董事会和股东大会批准。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-033
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：4,016.02万元
● 对当期损益的影响：公司对补助资金在2022年度及2023年度计入当期损益，将对公司2022年度及2023年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准。
一、获取补助的基本情况
（一）获得补助概况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司最近连续12个月内累计收到与收益相关的政府补助4,016.02万元（未经审计），占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的14.35%。
（二）具体补助情况
单位：元
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定确认上述补助资金属于与收益相关的政府补助。具体会计处理以及对公司2022年度及2023年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-028
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29 亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王首一
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 毕燕飞
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
2022年度年报审计费用为万元，内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在2022年的费用基础上，基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允、合理的定价原则确定2023年度相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.事前认可意见
公司独立董事对聘任2023年审计机构的事项发表事前认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够遵循客观、公正、独立的执业准则，为公司财务报告及内部控制提供审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。
2.独立意见
公司本次聘任2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，独立、客观、公正的履行职责，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月20日
本版导读
