原标题：福建睿能科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易确认 和2023年度日常关联交易预计的公告
（上接B402版）
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第四届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。
2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
董事会
2023年4月28日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-016
福建睿能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年4月27日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司及其子公司2022年度日常关联交易进行确认及对2023年度日常关联交易事项进行预计。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）
2、公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，独立董事认为：公司2022年度发生的日常关联交易执行情况正常，2023年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的事项。
3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）2022年度关联交易的预计和执行情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度公司及其子公司日常关联交易预计额为人民币915.00万元，实际发生额为267.70万元，具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元
注：上表金额不含税，2022年实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述关联交易的说明及差异的原因：
1、2022年度，因公司业务调整，全资子公司贝能国际不再向参股公司台湾霳昇采购和销售IC产品。
2、与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等；2022年度，因公司业务调整，部分改由全资子公司福建海睿达向参股公司中自机电采购、销售原材料、商品等，交易金额占同类业务比例较小，且未超过与同一关联人进行同类交易的预计额度。
3、与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，用于日常办公及货物仓储，租赁地点为福州软件园，其中全资子公司福建贝能日常办公，租赁期间为2021年9月1日至2023年8月31日，租赁面积为484.63平方米，月租金为人民币26,170.02元（含税），2022年租金发生期间为1月-12月；全资子公司福建贝能、上海贝能货物仓储，租赁期间为2022年12月1日至2023年11月30日，福建贝能租赁面积为285平方米，月租金为人民币10,545.00元（含税）；上海贝能租赁面积为300平方米，月租金为人民币11,100.00元（含税）。
因日常经营需要，2022年度全资子公司福建贝能、上海贝能与福州健坤签署仓库租赁合同，在上述日常办公租赁场所增加租赁面积，用于货物仓储，交易金额占同类业务比例较小，且未超过与同一关联人进行同类交易的预计额度。
4、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
在2022年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2023年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
单位：人民币 万元
注：上表金额不含税。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
（一）台湾霳昇
1、名称：霳昇科技股份有限公司
2、公司统一编号：12295
3、资本总额：新台币2,000.00万元
4、法定代表人：陈雯琪
5
6、主营业务：在台湾地区从事IC产品分销业务
7、股权结构
8、主要财务数据 单位：人民币 万元
注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2021年财务报表和台湾霳昇2022年未审财务报表折算后的金额，其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台币对人民币的期末汇率折算；营业收入、净利润按照当年度台币对人民币的平均汇率折算。
（二）中自机电
1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室
4、法定代表人：邹绍洪
5、注册资本：500.00万人民币
9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统
10、出资结构
11、主要财务数据 单位：人民币 万元
注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。
（三）福州健坤
1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：9
3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司
4、类型：港、澳、台有限合伙企业
5、合伙期限：2016年7月21日至2046年7月20日
6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室
7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。
8、股权结构
注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。
9、主要财务数据 单位：人民币 万元
注：上表的财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料以及租赁办公场所和仓库等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的其他企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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