（2024）发现律法意字第1091号
致：四川泸天化股份有限公司
等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式于2024年6月20日召开。公司通过深圳证投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
现场会议于2024年6月20日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人43人，代表股份为822,350,831股，占公司股份总数52.45％。
其中包括：
1.现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东9人，代表股份为559,758,690股，占公司股份总数35.69％。
2.通过网络投票股东共计34人，代表股份为262,592,141股，占公司股份总数16.75％。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份168,541,904股，占公司股份总数10.75%。
以上股东均为截止2024年6月13日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次议案为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，公司本次股东大会已对中小投资者表决单独计票，并对单独计票情况予以披露。
出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会获得通过：
1.《2023年度董事会工作报告》
2.《2023年度监事会工作报告》
3.《2023年度内部控制自我评价报告》
4.《2023年度报告及摘要》
5.《2023年度财务决算报告》
6.《2023年度利润分配预案》
7.《2023年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》
8.《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》
9.《2024年度财务预算报告》
10.《2024年度独立董事津贴的议案》
11.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
12.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》
13.《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》
14.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15.《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
16.《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
17.《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》
四、结论意见
大会表决程序和表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份
本法律意见书出具日为2024年6月20日
黄 冀
赵 帅
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-040
四川泸天化股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月20日15:00
（2）网络投票时间：2024年6月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年6月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共43名，代表有表决权的股份数为822,350,831股，占公司有表决权的股份总数的52.446%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为559,758,690股，占公司有表决权的股份总数的35.699%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共34名，代表有表决权的股份262,592,141股，占公司有表决权的股份总数的16.747%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：
■
<!–article_adlist[■
]article_adlist–>其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
■
本次年度股东大会审议的全部议案均不涉及回避表决。
公司聘
该法律意见书认为：公司2023年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司2023年度股东大会决议
（
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2024年6月20日
