海越能源集团股份有限公司（600387）及其控股股东铜川高鑫金融控股有限公司因涉嫌信息披露违法违规，于2024年6月28日收到中国证监会的《立案告知书》。2025年2月7日晚间，公司及控股股东发布公告称又收到浙江证监局的《行政处罚事先告知书》。依据此次《行政处罚事先告知书》内容，ST海越涉及以下违法违规行为：一、海越能源在2021年至2022年期间，未按规定披露控股股东非经营性资金占用情况。高鑫金控作为控股股东，组织、指使海越能源通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用。这些资金占用行为在2021年和2022年的发生额和余额均占公司当期净资产的一定比例，且截至2023年4月30日，案涉占用资金已全部归还。然而，海越能源未及时披露这些情况，也未在2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告中披露，仅在2022年年度报告中部分披露，但未真实、准确、完整披露。二、海越能源在2022年半年度报告中错误使用总额法确认收入，导致虚增营业收入和营业成本，分别占更正前2022年半年度报告营业收入和营业成本的49.33%和50.51%。这些行为涉嫌违反《证券法》相关规定，构成信息披露违法违规。高鑫金控及其时任董事长、总经理王彬等多名高管也因组织、指使或知悉参与资金占用，未能保证公司及时披露和定期报告的真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》相关规定，被认定为直接负责的主管人员或其他直接责任人员。如果上市公司未提起行政复议，正式的《行政处罚决定书》不久后会下达。3年4月29日之间买入*ST海越，且在2023年4月30日之后卖出或持有*ST海越的亏损投资者符合索赔条件
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