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在申万行业分类（2021）中，*ST银江属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。
公司收到中国证监会下发的《立案告知书》。
2025年4月16日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2025〕5 号）：一共有四个事项违规被罚。
一、银江技术未按规定披露关联方非经营性资金占用，2023 年年报和 2024年半年报存在虚假记载。
2023年资金占用累计发生额为66，329.13万元，占当期报告记载净资产的15.66%，而在其披露的报告中2023年资金占用累计发生额为57，580，38万元。
本事项的索赔区间为：2024年4月29日至2024年9月13日之间买入，且2024年9月14日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。
二、银江技术未按规定披露关联担保，2018 年至 2023 年年报存在重大遗漏。
本次的索赔区间为：2019年4月19日至2024年9月13日之间买入，且2024年9月14日及以后卖出或继续持有的投资者。包括个人投资者和机构投资者。
三、2021 年至 2023 年三季度财务报告存在虚假记载。
2024年4月30日，*ST银江发布了《关于前期会计差错更正的公告》。对2023半年度及第三季度财务报表进行更正，本次更正未涉及2021年和2022年。
本事项的索赔区间：2022年4月15日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者。包括个人投资者和机构投资者。
另外，公司还有业绩预告信披违规，2024年5月27日，*ST银江及相关责任人员收到警示函。浙江证监局表示，*ST银江于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》显示，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23395.1万元，公司未按规定及时披露2023年度业绩预告。
四、银江技术相关公告文件信息披露不准确、不完整。
2022 年 8 月，银江技术申请向特定对象发行股票。2022 年 8 月 30 日起银江技术公告的募集说明书以及 2022 年 9 月 28 日起公告的审核问询函之回复报告等文件，一是就募投项目实施地点所涉不动产尚未取得产权证书的原因，未披露不动产为控股股东及其子公司用于抵押担保的信息；二是引用了 2021 年营业收入、净利润等数据。2023 年 3 月 20 日，银江技术公告取得发行注册批复。2023 年 5月 16 日银江技术公告股票上市公告书中披露了 2021 年、2022 年主要财务数据。
对于本次定向增发，引用了2021年的财务数据，而2021 年年报虚增营业收入1，645.71 万元、利润总额 1，621.02 万元，分别占当期报告记载金额的 0.82%、15.08%；同时未披露上述的抵押担保信息。
诚然，定向增发的机构投资者与普通投资者相比，负有更高的注意义务。但这不意味着发行文件中可以虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等，并可能给投资者带来重大的经济损失。专业投资者需要证明其投资决策是基于对上市公司虚假陈述信息的信赖，且该虚假陈述行为对其投资决策产生了实质性影响。
如果违规信披的上市公司认为专业投资者未尽到注意义务、自身存在过错的，也应举证从而推翻投资者合理信赖的。
对于定增的专业投资者，可以从证券虚假陈述的侵权起诉，也可以选择适用合同违约之诉。具体选择哪一个，取决于选择哪个更有效率地解决问题。
对于参与定增的投资者，只需要满足在2022年参与定增即可。
综上，索赔条件有两个：
2022年4月15日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者。包括个人投资者和机构投资者。
2019年4月19日至2024年9月13日之间买入，且2024年9月14日及以后卖出或继续持有的投资者。包括个人投资者和机构投资者。
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