天力锂能集团股份有限公司：
第二次临时股东大会（下简称“本次股东大会”）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
2、公司董事会已于2025年4月30日在深圳证券交易所网站刊登了《天力锂能集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2025年5月16日下午14:30在河南省新乡市牧野区新七街1618号如期召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。
，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
000股，占公司有表决权股份总数的40.3529%。
合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为71名，持有公司股份,200股，占公司有表决权股份总数的0.1534%。
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共77名，持有公司股份48,097,200股，占公司有表决权股份总数的40.5063%。
3、出席会议的其他人员
以及通讯方式列席了本次股东大会，其均具备出席或列席本次股东大会的资格。
公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：
(一) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》；
表决结果：本议案有效表决股份48,097,200股，同意4
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）投票情况为：同意105,700股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的58.0%；反对55,400股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的30.4061%；弃权21,100股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的11.5807%。
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、结论意见
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
2025年5月16日
证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-044
天力锂能集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街1618号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长王瑞庆先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天力锂能集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共77人，代表有表决权的公司股份数合计为48,097,200股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的40.5063%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为47,915,000股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的40.3529%；通过网络投票的股东共71人，代表有表决权的公司股份数合计为,200股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的0.1534%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共71人，代表有表决权的公司股份数合计为,200股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的0.1534%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的0.0000%；通过网络投票的股东共71人，代表有表决权的公司股份数合计为182,200股，占公司有表决权股份总数118,740,007股的0.1534%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
次股东大会有效表决权股份总数的99.8409％；反对55,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1152％；弃权21,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％。
中小股东表决情况：同意105,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.0％；反对55,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.4061％；弃权21,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.5807％。
（三）结论性意见：经验证，公司2025年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、天力锂能集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日
